本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
第六届董事会第二次会议决议公告
二、关于会计政策变更的议案
特此公告
面送达的方式告知各位董事会议于 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开会议应
黄山旅游发展股份有限公司
一、公司 2014 年第三季度报告;
证券代码:(a股)股票简称:黄山旅游(a股)编号:临 2014-034
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司六届董事会第二次会议通知于 2014 年 10 月 21 日以传真、电子邮件及书
2014 年 10 月 31 日
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体信息详见公司同日刊登于上海证券安徽黄山30天气预报报、香港商报和上海证券交易所网站临
黄山旅游发展股份有限公司董事会
参加表决董事 9 名,实参加表决董事 9 名监事会全体成员对相关议案发表了意见
(b股)黄山b股(b股)
2014-036 号公告
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
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